Vérification PPE pour les professionnels assujettis LCB-FT
Vérifiez si un nom correspond à une personne politiquement exposée (PPE/PEP). Chaque correspondance est restituée avec sa provenance — fonction, dates, statut PPE, source officielle et référence d'audit — pour que vous confirmiez l'identité en connaissance de cause. Jamais un simple « oui / non ».
Un filtrage traçable, pensé pour vos obligations
Conçu pour les obligations de vigilance LCB-FT (art. L561-10-3 et R561-18 du Code monétaire et financier). L'outil vous aide à détecter les correspondances ; la décision et la confirmation d'identité restent celles du professionnel.
Correspondances avec provenance
Pour chaque candidat : fonction exercée, période, statut PPE (en fonction / ancien), catégorie R561-18 et niveau d'évidence de la source.
Sources officielles citées
Chaque mandat renvoie à sa source (roster / acte officiel) afin que vous vérifiiez vous-même la donnée à l'origine du signalement.
Piste d'audit + PDF
Chaque vérification génère une référence d'audit horodatée et un rapport PDF téléchargeable, à conserver dans votre dossier LCB-FT.
Ce que cet outil est — et n'est pas. Il s'agit d'une aide au filtrage assistée par IA, destinée à faciliter votre vigilance. Ce n'est pas une attestation juridique, ni un avis, ni une décision automatisée.
L'absence de correspondance signifie absence dans notre couverture (non exhaustive) — et non l'absence de statut PPE. Une correspondance doit toujours être confirmée par le professionnel à partir des sources fournies. Le statut PPE ne constitue pas, en lui-même, une suspicion.